aria sistemas

aria sistemas es una herramienta informática de prevención del blanqueo de capitales diseñada por Highbridge Technologies y Bergli Abogados, Firma entre cuyas especialidades figura la del asesoramiento en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Las principales funcionalidades de aria sistemas son:

• Asignación de un nivel de riesgo en BCFT a cada cliente.
• Obtención de la Posición Global del Riesgo en BCFT para el sujeto obligado. Identificación del número de clientes en cada posición de riesgo.
• Filtrado automático de clientes (con índices de confianza) por la Lista de la Unión Europea, Lista de las Naciones Unidas, Naciones Unidas-DAESH, Lista de la OFAC y PRPs españoles. Generación de alertas automáticas en caso de encontrar alguna coincidencia. Filtrados por Dow Jones.   
• Realización de Comunicaciones Internas de Operaciones Sospechosas.
• Cumplimentación de Formularios de Conocimiento de Cliente.
• Conservación digitalizada de documentación.
• Canal ético de denuncias o Canal whistleblowing (opcional).
• Canal de comunicación de los usuarios con el Representante ante el Servicio Ejecutivo y Responsable de PBCFT.
• Elaboración de auditorías informáticas.
• Configuración de distintos tipos de usuario: (i) Representante ante el Servicio Ejecutivo y Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y (ii) Usuarios.
• Número de usuarios: ilimitado.
• Última versión de cada Manual Interno de PBCFT disponible para todos los usuarios del sistema.
• Gestor documental/Registros de PBCFT para el Representante ante el Servicio Ejecutivo y Responsable de PBCFT de cada sujeto obligado. 
• Intrgración con otras aplicaciones (por ejemplo, CRM).
• Conexión automática con la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) del Consejo General del Notariado -CGN- (para sujeto obligados que haya suscrito un contrato con el CGN). Generación automática de alertas por modificación de titulares reales. Filtrados automáticos por listas de sancionados de los titulares reales.
• Conexión Automática con Dow Jones. 

Por otra parte, aria sistemas es completamente personalizable pudiendose modificar por ejemplo, el catálogo de operaciones de riesgo en función de cada tipo de sujeto obligado o sus funcionalidades.  

Para más información, por favor, consúltenos.